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公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/20停止過戶日期起日：100/11/21停止過戶日期迄日：100/12/20公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：100年12月20日　二、停止股票過戶起訖日期：100年11月21日至100年12月20日　三、開會時間：9時0分(24小時制)　　 開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:(1) 討論解任董事遠泰投資有限公司 、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司及監察人林敬俊案。。(2)修正本公司章程案。(3)選舉董事及監察人案。(4)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會 　　　　陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年11月20日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓　（四）辦理過戶機構電話：02-2702-3999　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因11月20日適逢星期例假日,現場過戶請於11月18日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年11月20日郵戳日期為憑。柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」查詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。
＊監察人召集臨時股東會之股務處理及委託書統計驗證事宜，已委託群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。
捌、除分函通知外,依法特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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