台灣專業未上市股票資訊網 專線0800-060-877 賴先生

1.事實發生日:100/12/19 2.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成審計委員會設置。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:為落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制，本公司已完成設置 審計委員會。第一屆審計委員會成員由三位獨立董事林福謙先生、許崇豪先生及張秋煌先生擔任。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:100/12/19 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於100/12/19成立薪資報酬委員會，說明如下: 本公司薪酬委員會成員：(1) 姓名：林福謙；簡歷：本公司獨立董事(2) 姓名：張秋煌；簡歷：本公司獨立董事(3) 姓名：許崇豪；簡歷：本公司獨立董事<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:100/12/19 2.舊任者姓名及簡歷:環隆科技股份有限公司 監察人 薛玉美小姐 監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因成立審計委員會監察人解任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/16 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/2 9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:100/12/02

2.舊任者姓名及簡歷:董事長：奇美電子股份有限公司代表人廖錦祥，奇力光電股份有限公司董事長董事：奇美電子股份有限公司代表人段行建，奇力光電股份有限公司董事

1.事實發生日:100/11/25

2.發生緣由:本公司業經一○○年第一次股東臨時會決議通過辦理減資事宜

公告序號：1主旨：三商美邦人壽保險股份有限公司100年度現金增資發行乙種特別股公告公告內容：請詳附加檔案。<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/20停止過戶日期起日：100/11/21停止過戶日期迄日：100/12/20公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：100年12月20日　二、停止股票過戶起訖日期：100年11月21日至100年12月20日　三、開會時間：9時0分(24小時制)　　 開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:(1) 討論解任董事遠泰投資有限公司 、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司及監察人林敬俊案。。(2)修正本公司章程案。(3)選舉董事及監察人案。(4)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會 　　　　陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年11月20日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓　（四）辦理過戶機構電話：02-2702-3999　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因11月20日適逢星期例假日,現場過戶請於11月18日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年11月20日郵戳日期為憑。柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」查詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。

公告序號：

1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：

公告序號：

1主旨：元大證券金融股份有限公司公告減資基準日公告內容：

1.事實發生日:100/10/282.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，依公司法第209條第1項規定提請股東會同意，解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

代號         公司名稱     最後過戶日        停止過戶期間                               股東會日期            

2066         世德工業          100/11/22       100/11/23 ~ 100/12/22                      100/12/22   臨時股東會

1.事實發生日:100/10/132.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:說明100年9月累計營收變動超過20%以上之原因更正前:無更正後:單家營收本月較去年同期差異係因本公司於100年3月31日現金收購子公司燦星旅遊網旅行社股份有限公司除赴台旅遊外之旅遊業務所致。6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料重新上傳7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：1主旨：?豐企業股份有限公司100年增資股票股票發放公告公告內容：中華民國100年10月 5日 ? 字第1001005001號
壹、一、本公司一ＯＯ年度盈餘分派轉增資發行普通股七、○○○、○○○股，每股面額壹拾元整，合計發行新股新台幣七○、○○○、○○○元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局，一ＯＯ年七月二十日金管證發字第1000033734號函核准，並奉經濟部一ＯＯ年九月七日經授中字第10032491860號函核准變更登記案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如後：(一)已發行股票：普通股二八、○○○、○○○股，每股面額壹拾元，合計新台幣二八○、○○○、○○○元整。

1.事實發生日:100/10/042.發生緣由:本公司撤銷公開發行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：1主旨：本公司一ΟΟ年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：董事會決議日期 一ΟΟ年十月四日壹、本公司於民國一ΟΟ年六月廿一日經股東常會決議通過，以九十九年度盈餘分配現金股利新台幣3,815,872元，並以盈餘新台幣28,619,020元轉增資發行新股(普通股)2,861,902股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額新台幣219,412,500元。業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於民國一ΟΟ年九月二十二日金管證發字第1000045692號核准在案。貳、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：大綜電腦系統股份有限公司二、所營事業：CC01110 電腦及周邊設備製造CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。CB01020 事務機器製造業E604010 機械安裝業E605010 電腦設備安裝業E701011 電信工程業I301010 資訊軟體服務業F118010 資訊軟體批發業E601020電器安裝業F109070文教、樂器、育樂用品批發業F113020電器批發業F113050電腦及事務性機器設備批發業F113070電信器材批發業F113110電池批發業F116010照相器材批發業F119010電子材料批發業F209060文教、樂器、育樂用品零售業F213010電器零售業F213030電腦及事務性機器設備零售業F216010照相器材零售業F218010資訊軟體零售業F219010電子材料零售業F401010國際貿易業I103060管理顧問業I301020資料處理服務業F113030精密儀器批發業F213040精密儀器零售業JE01010租賃業F401021電信管制射頻器材輸入業EZ05010儀器、儀表安裝工程業I301030電子資訊供應服務業E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業E701030 電信管制射頻器材裝設工程業F213060 電信器材零售業E701040簡易電信設備安裝業F114060 船舶及其零件批發業F601010 智慧財產權業ZZ99999許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：高雄市民族一路1163號。四、公告方式：輸入臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。五、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國80年10月5日，最近一次修訂於中華民國100年6月21日。七、原有股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣210,000,000元，每股面額新台幣10元，計21,000,000股，已發行股份新台幣190,793,480元，分為19,079,348股，每股面額新台幣10元，已完成變更登記為新台幣190,793,480元，分為19,079,348股，每股面額新台幣10元。八、增資後股份總額及每股金額：增資後登記資本額新台幣320,000,000元，實收資本額為新台幣219,412,500元，分為21,941,250股，每股面額新台幣10元。九、分派現金股利暨增資發行新股股總額及條件如下：１、現金股利：新台幣3,815,872元，依除息基準日股東名冊所載之股份，每仟股配發現金股利新台幣200元(發放至元為止，元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。２、盈餘轉增資：(１)盈餘轉增資新台幣28,619,020元，發行新股2,861,902股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發150股。(２)本次增資新股，其配發不足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下無條件捨去)並授權董事長洽特定人按面額認購之，新股之權利義務與原有之股份相同。３、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。十、本次增資股票，俟主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時另行公告並分函通知各股東，另現金股利發放日為100年11月11日。十一、增資計劃概要：充實營運資金。十二、股票簽證機構：合作金庫商業銀行股份有限公司。十三、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。參、股票停止過戶日期：(一)本公司董事會訂於民國100年10月22日為除權(增資配股)基準日及除息基準日，依公司法規定自民國100年10月18日起至民國100年10月22日停止股票過戶。(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年10月17日下午四時前，駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(台北市民生東路四段54號4樓，電話:2718-6425)辦妥過戶手續，俾能享受配股、配息之權利。肆、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：1主旨：公告本公司100年第一次現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣26,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000038041號函申報生效在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：大江生醫股份有限公司。(二)所營事業：1.C104010 糖果製造業。2.C110010 飲料製造業。3.C199990 未分類其他食品製造業。4.C307010 服飾品製造業。5.C802100 化粧品製造業。6.CH01040 玩具製造業。7.CN01010 家具及裝設品製造業。8.F102040 飲料批發業。9.F102170 食品什貨批發業。10.F108040 化粧品批發業。11.F203010 食品什貨、飲料零售業。12.F208040 化粧品零售業。13.F401010 國際貿易業。14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原發行股份為20,042,000股，每股金額新台幣10元，共計原發行股份總金額為新台幣200,420,000元。(四)本公司所在地：台北市內湖區港墘路187號8樓。(五)董事及監察人人數及其任期：董事5人，監察人2人，任期三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國69年8月8日，第18次修正於民國100年6月17日。(七)增資後實收資本總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣226,420,000 元，分為22,642,000股，每股金額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額及每股金額與發行條件：1.本次現金增資新台幣176,800,000元，發行新股總額為2,600,000股普通股，每股溢價發行價格新台幣68元，其發行條件如後：(1)依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10％，計260,000股供員工認購。(2)其餘2,340,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊所記載股東持股比例認購，每仟股認購116.75481股。(3)認購不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。(4)本次現金增資發行之新股，其權利與義務與已發行普通股股份相同。(九)增資計畫概要：充實營運資金。(十)股票簽證機構：台北富邦銀行信託部。(十一)股款繳款日期：原股東及員工認股繳款期間自100年10月14日起至100年11月13日止。(十二)代收股款銀行：第一商業銀行新湖分行。(十三)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時除另行公告外並分函通知。三、茲訂定100年10月09日為現金增資認股基準日，依法自100年10月05日起至100年10月09日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於100年10月04日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以10/04掛號郵戳為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:10047台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

若您有任何關於

1.事實發生日:100/09/292.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂一○○年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(1)委託代收股款行庫：合作金庫商業銀行大同分行(2)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行寶橋分行(3)委託代收及存儲價款合約訂約日: 100/9/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:100/09/302.發生緣由:澄清媒體報導之相關說明說明:(1)傳播媒體名稱:工商時報B3版等(2)報導日期:100/09/30(3)報導內容:工商時報報導法人預估，在大陸市場持續挹注下，下半年優於上半年，全年營收將挑戰15億元，獲利有機會超越去年。(4)投資人提供訊息概要:無。(5)公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司迄今並未對今年營收、每股純益等作任何財務預測之公佈，新聞所載，皆為法人推估，特此澄清說明，相關財報資訊，概以以本公司公告申報之數字為準。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：1主旨：更正公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：

一、依據：依據本公司100年08月25日董事會決議授權董事長全權處理全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一００年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/22停止過戶日期起日：100/10/24停止過戶日期迄日：100/11/22公告內容：依據：公司法規定及一００年九月二十八日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一００年十一月二十二日（星期二）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）討論事項：1.修訂「公司章程」案。（二）臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一００年十月二十四日起至一百年十一月二十二日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日100年10月21日(星期五)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以100年10月21日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會開會通知書及股東臨時會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東臨時會。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

若您有任何關於